Tin Tức

Cựu CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng

TPO – Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, nguyên Chủ tịch HĐQT Alibaba cùng 23 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. “, “Rửa tiền”.

Trong đó, Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Linh (nguyên Tổng giám đốc Alibaba) cùng 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo Võ Thị Thanh Mai (nguyên giám đốc Công ty cổ phần Luật Alibaba), Nguyễn Thái Lực (nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại đầu tư Địa ốc Xanh, em trai Luyện) bị đề nghị truy tố về hai tội “ gian lận.” chiếm đoạt tài sản ”và“ Rửa tiền ”. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (nguyên kế toán trưởng Alibaba) bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Ngắt câu khỏi đơn tố cáo

Theo kết luận điều tra bổ sung, ngày 5/9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ của Cục Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu – Bộ Công an để tiếp tục điều tra. xác minh, xử lý đơn của 2 cá nhân tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của anh em Luyện và Linh, thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có thật. tại dự án Alibaba Long Phước 1 và Alibaba Long Phước 5 tỉnh Đồng Nai.

Quá trình giải quyết vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được thêm 6 đơn tố giác Luyện và đồng phạm chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm rõ Nguyễn Thái Luyện và 23 đồng phạm.

Cựu TGĐ Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng ảnh 1

Các bị can trong vụ án.

Về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

KLD nêu rõ, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, chỉ đạo đồng phạm thực hiện theo 5 bước: Sử dụng một ít tiền cá nhân và phần lớn số tiền chiếm đoạt của khách hàng, chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín của Công ty Alibaba đứng tên nhận. sang nhượng đất nông nghiệp số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Sau đó, Luyện chỉ đạo người thân và nhân viên Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất như trên, lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện lập, để các công ty này vẽ ra các dự án không có thật. trên đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.

Sau khi nhận ủy quyền của các cá nhân, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư đã vẽ ra các dự án không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô, bán nền.

Tiếp đó, Luyện tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh bán đất nền tại dự án với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba làm đại lý phân phối đất nền cho khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc đất. nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án trên, tạo giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng.

Khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên trên ký thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, còn tiền thì nộp cho Công ty Alibaba quản lý, sử dụng.

Nguyễn Thái Luyện đã đưa ra một chiêu trò bán hàng là cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày thanh toán; hoặc cho thuê lại với giá 2% / tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất ở dạng đất thổ cư do Công ty Alibaba chào bán sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở dạng thổ cư theo cam kết khi đến hạn mà do Công ty Alibaba cấp. chuyển đổi sang trả lãi hoặc mua lại theo hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng đính kèm.

Cựu TGĐ Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng ảnh 2

Cảnh sát khám xét công ty Alibaba.

Với thủ đoạn lừa đảo trên, Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư 58 ‘dự án tự vẽ’, không có thật, ký một số hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt. 2.500 tỷ đồng từ 4.130 nạn nhân.

Đối với hành vi “Vứt tiền”

Ngày 19/4/2018, Linh nhờ Lực đứng tên mở tài khoản tại ngân hàng. Ngày 21/11/2018, Mai chỉ đạo Linh nộp vào tài khoản của Lực và Lực đã rút 50 tỷ đồng – số tiền khách hàng đã trả để mua đất của Công ty Alibaba.

Sau đó Mai chỉ đạo Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên, Thắng ủy quyền sử dụng cho Lực. Sau đó Thắng rút 18 tỷ đồng mua 2 căn nhà do Lực đứng tên. Số tiền 13 tỷ đồng còn lại vẫn nằm trong sổ tiết kiệm.

Một ngày sau khi Cơ quan điều tra tổ chức thực hiện lệnh bắt, khám xét Alibaba, Mai chỉ đạo Thắng chuyển 13 tỷ đồng còn lại vào tài khoản của Mai, Mai chuyển vào tài khoản của Lực, sau đó Lực rút trả lại cho Mai.

Số tiền 13 tỷ đồng này, Mai sử dụng hết vào việc riêng, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được.

Tân châu

.

Nguồn: https://tienphong.vn/cuu-ceo-alibaba-nguyen-thai-luyen-cung-dong-pham-chiem-doat-2-500-ty-dong-post1359754.tpo

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button