Tin Tức

Đề nghị truy tố 3 bị can lừa bán dự án ‘ma’ khu dân cư Galaxy Long Hải

Ngày 3-1, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố. 3 bị can rao bán dự án “ma” khu dân cư Galaxy Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“.

3 bị cáo này gồm: Nguyễn Doãn Vũ Linh (30 tuổi, quê Bình Thuận), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn (trụ sở tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM, viết tắt là Công ty Đồng Tiến Sài Gòn); Đồng Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ TP.HCM), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đồng Tiến Sài Gòn; Nguyễn Thị Huyền Châu (39 tuổi, quê Bến Tre), Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà An Phúc Điền (viết tắt Công ty An Phúc Điền).

Lừa đảo bán dự án “ma”, chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng

Theo KLĐT, khoảng tháng 8/2018, ông N.Đ.D (chồng bị cáo Loan) quen biết ông M.X.T có thửa đất số 273, tờ bản đồ số 34, khu phố Hải Tân, TT.Long Hải, H. .Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, diện tích hơn 10.572,4 m2 Tìm kiếm một người được chuyển giao. Công ty Đồng Tiến Sài Gòn cử anh D. thương lượng giá cả và phương thức thanh toán với anh M.X.T

Sau khi anh D. thỏa thuận xong, ngày 24/11/2018, bị cáo Linh thay mặt Công ty Đồng Tiến Sài Gòn ký. hợp đồng đã mua lại lô đất của vợ chồng ông T theo hợp đồng, giá trị lô đất này là 22 tỷ đồng. Công ty Sài Gòn Đồng Tiến đã thanh toán cho ông T. số tiền hơn 16 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng và tiền mặt.

Sau đó, bị cáo Linh sử dụng pháp nhân Công ty Đồng Tiến Sài Gòn để cùng hai bị cáo Châu và Loan lập bảng vẽ, đặt tên dự án này là khu dân cư Galaxy Long Hải. Mặc dù, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn không được cơ quan chức năng cấp phép làm chủ đầu tư dự án khu dân cư Galaxy Long Hải nhưng Châu vẫn đồng ý ký hợp đồng phân phối độc quyền với Linh để tìm kiếm khách hàng. Việc rao bán đất nền dự án này, cụ thể: gian dối quảng cáo dự án có đầy đủ pháp lý, có sổ đỏ từng lô, xây dựng tự do, đường nội bộ 9m – 10m giúp Linh chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng của 25 khách hàng.

Phí môi giới bán hàng, quảng cáo, truyền thông mà Công ty Đồng Tiến Sài Gòn phải trả cho Công ty An Phúc Điền là 12% (đã bao gồm thuế GTGT) tính trên doanh thu bán hàng. Đồng thời, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn đã người môi giới trả tiền cho Công ty An Phúc Điền hơn 5 tỷ đồng.

Dự án Galaxy Long Hải được mở bán như thế nào?

Quá trình điều tra, PC03 cho biết, 3 bị can Linh, Loan và Châu đã bán đất nền dự án khu dân cư Galaxy Long Hải thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019) và giai đoạn 2 (từ ngày 3/12/2018). ). Tháng 4 năm 2019 – tháng 5 năm 2019).

n

Trong đó, PC03 xác định, bị cáo Linh là người trực tiếp ký tất cả các giấy tờ thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ký xác nhận vào phiếu thu của khách hàng.

Việc mua hàng này được thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc bằng tiền mặt. Trường hợp thanh toán qua tài khoản ngân hàng, khách hàng chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng. Trường hợp khách hàng thanh toán bằng tiền mặt thì kế toán NTTH là người thu tiền, lập phiếu thu, đưa cho Linh rồi giao cho khách hàng.

Bị cáo Loan khai nhận, khoảng tháng 9/2018, qua bạn bè giới thiệu, Loan quen Linh. Hai bên thống nhất thành lập Công ty Đồng Tiến Sài Gòn để kinh doanh bất động sản. Loan là người ký giấy chuyển tiền, rút ​​tiền từ tài khoản đứng tên mình trong thời gian làm Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đồng Tiến Sài Gòn, sau đó chuyển cho vợ chồng Linh là anh Đ. .

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận được 25 tin báo tố giác tội phạm mua tổng số 37 lô đất. mặt đất Dự án khu dân cư Galaxy Long Hải, giá trị hợp đồng hơn 32 tỷ đồng, nạn nhân đã nộp hơn 21 tỷ đồng, trong đó nạn nhân đã thanh toán 50% – 95% giá trị hợp đồng.

Theo tài liệu CQĐT, đối với ông N.Đ.D., sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn đã chuyển cho ông D. hơn 19 tỷ đồng, trong đó ông D. đã chuyển cho Ông D. ông T. bỏ tiền mua lô đất nói trên là hơn 16 tỷ đồng, còn ông T. hơn 2 tỷ đồng. Anh D. đã sử dụng nhưng không có giấy tờ chứng minh sử dụng vào việc gì. Cơ quan Hải quan tiếp tục điều tra, xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đối với vụ bán dự án “ma” này, PC03 cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

.

Nguồn: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bi-can-lua-ban-du-an-ma-khu-dan-cu-galaxy-long-hai-post1417772.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button