Hôm qua (31/5), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can. Ngô Xuân Trường (47 tuổi, quê Bắc Ninh), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải (viết tắt Công ty Đại Hải, trụ sở tại Q.Tân Bình, TP.HCM) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến dự án khu dân cư (KDC) Hiệp Bình Chánh (TP.HCM). Thành phố Hồ Chí Minh).
Vụ án này, cơ quan điều tra nhận được đơn của 121 cá nhân tố cáo Trường lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, ngày 28/3/2003 Công ty K&N (sau đổi tên thành Công ty Đại Hải) và Công ty Sông Đà TP.HCM (sau đổi tên thành Công ty ANI) ký hợp đồng hợp tác đầu tư. việc kinh doanh Dự án Khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (tên thương mại là Dự án Khu dân cư Sông Đà) do Công ty Đại Hải làm chủ đầu tư. Theo thỏa thuận, Công ty Đại Hải được hưởng 40% tổng diện tích đất ở, tương đương 23.134 m2; Công ty ANI sở hữu 60% tổng diện tích đất ở, tương đương 34,701 m2.
\N
Từ cuối năm 2003 – 2019, Công ty Đại Hải đã ký hợp đồng bán đất nhà phố và biệt thự thuộc dự án KDC Hiệp Bình Chánh cho khách hàng. Sau khi nhận toàn bộ tiền chuyển nhượng, Công ty Đại Hải và Công ty ANI đã thực sự bàn giao đất cho khách hàng. Trong thời gian chờ Công ty Đại Hải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtDo cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trường dùng thủ đoạn gian dối, tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng cùng 17 thửa đất cho khách hàng khác, đồng thời làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng khác. mua sau, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
