Kinh Doanh

Doanh nghiệp casino không tố giác tài trợ khủng bố sẽ bị phạt 100 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng để lấy ý kiến ​​các bên liên quan.

Theo dự thảo, lĩnh vực trò chơi có thưởng bao gồm hoạt động đặt cược và kinh doanh sòng bạc và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã đề xuất xử phạt các doanh nghiệp, tổ chức vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực trò chơi có thưởng. Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Không báo cáo giao dịch lớn hoặc giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; không ban hành và tuân thủ các quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; không ban hành quy trình quản lý rủi ro giao dịch liên quan đến công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật phòng, chống rửa tiền; không xây dựng quy chế phân loại khách hàng, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất phạt tiền từ 90 đến 100 triệu đồng trong lĩnh vực trò chơi có thưởng nếu không áp dụng các biện pháp trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, niêm phong, thu giữ tài sản khi không đủ điều kiện. có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không xây dựng và ban hành các quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; tổ chức hoặc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng cũng sẽ bị phạt tiền từ 90 đến 100 triệu đồng nếu không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản 1 Điều này. Luật phòng, chống rửa tiền; Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền;

Trường hợp doanh nghiệp không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống khủng bố, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền từ 90 đến 100 triệu đồng nếu không tố giác hành vi tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm phòng, chống rửa tiền.

Bộ Tài chính cho biết, theo Quyết định số 474 / QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động xử lý rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, Bộ Tài chính giao Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực rửa tiền và chống tài trợ khủng bố vào các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan.

Do đó, để đảm bảo tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về phòng, chống khủng bố và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, Dự thảo Nghị định quy định một số điều khoản về xử lý. xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực trò chơi có thưởng



Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/doanh-nghiep-casino-khong-to-giac-tai-tro-khung-bo-se-bi-phat-100-trieu-dong-20210529112039939.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button