Phong tỏa hàng trăm tỷ trong tài khoản ngân hàng

Sáng 7/6, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ 7 đối tượng liên quan đến vụ án trên, gồm: Nguyễn Thị Thùy Liên (55 tuổi), Trương Thị Bích Hạnh (40 tuổi). già), còn gọi là Bé Ba), Lương Thị Kim Kha (41 tuổi), Lê Tấn Hào (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi) cùng ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; Lã Thị Hồng Yến (48 tuổi, còn gọi là Thủy Tiên) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (40 tuổi) cùng ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Nhóm trưởng – Nguyễn Thị Thùy Liên.

Khám xét nơi ở của Liên, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Theo Đại tá Đinh Văn Đợi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đây là một sới bạc có quy mô rất lớn. Điển hình, qua kiểm tra tài khoản của Trương Thị Bích Hạnh, có ngày số tiền đánh bạc qua tài khoản này khoảng 5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan điều tra đã phong tỏa thêm 70 tài khoản liên quan đến đường dây, ước tính số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng.

Các đối tượng Lương Thị Kim Kha (áo trắng), Lã Thị Hồng Yến (áo xanh) và Trương Thị Bích Hạnh.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 5/6, Đại tá Đinh Văn Đợi trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án trinh sát mang bí số 321L (đánh bạc) do Nguyễn Thị Thùy Liên cầm đầu, với hơn 60 đối tượng tham gia. gia đình.

Đối tượng Dương Văn Hoàng (đeo khẩu trang) và Lê Tấn Hào.

Được biết, đường dây này hoạt động đã lâu, gây bức xúc cho người dân tỉnh An Giang. Nhiều người đã tan đàn xẻ nghé vì tham gia sát phạt tại sới bạc này.

Khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan như máy fax, máy in, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng; Lập biên bản, thu giữ khoảng 100 điện thoại di động các loại, 5 tỷ đồng tiền mặt tại nơi ở của các đối tượng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Kiểm tra sao kê tài khoản của tổ trưởng Nguyễn Thị Thùy Liên; Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây đánh bạc này lên tới khoảng 50 tỷ đồng.

Kim Hà – Phạm Giang