Tin Tức

Thủ đoạn của những đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thời gian gần đây, nhiều đường dây đánh bạc trực tuyến với quy mô hàng nghìn tỷ đồng đã bị triệt phá. Cách thức hoạt động của các đường dây này tương đối giống nhau, tuy nhiên vẫn có hàng nghìn người mắc bẫy.

CLIP VỀ DÒNG GAME 87.000 TỶ ĐỒNG TẠI TP.HCM:

Thủ đoạn của đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Sòng bạc lớn nhất mà lực lượng Công an TP.HCM triệt phá hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này lên tới 3,8 tỷ USD, tương đương 87,612 tỷ đồng. Con số này chỉ được xác định từ con bạc tham gia, không tính tiền đối ứng của nhà cái.

Đến nay, lực lượng chức năng đã chỉ ra nhiều nạn nhân vì lòng tham đã bỏ tiền vào và nhiều người lầm tưởng đang đầu tư tài chính, tiền ảo trên mạng, một loại hình kinh doanh đầu tư đang nở rộ.

Thực chất đó là hoạt động cờ bạc trá hình và là một kiểu lừa đảo khi dụ số lượng lớn người chơi tham gia rồi đánh sập hệ thống để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Thủ đoạn của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Bốn đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến, số tiền giao dịch lên đến 87.000 tỷ đồng

Cụ thể, những kẻ cầm đầu trong giới cờ bạc và đại lý của chúng tạo vỏ bọc là những doanh nhân thành đạt và những đại gia đầu tư tài chính trên mạng. Những anh chàng này dường như có điểm chung: sống xa hoa, sống biệt thự, sở hữu siêu xe … để lôi kéo người chơi.

Những người tham gia phải tạo tài khoản, nạp tiền vào ví tiền ảo trên sàn giao dịch Remitano ở nước ngoài để mua các loại tiền ảo phổ biến như Ethereum, USDT, Tron… Các đối tượng cầm đầu lập ra nhiều trang web đánh bạc, tên miền. và cách thức hoạt động của nó liên tục thay đổi để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Người chơi phải tạo tài khoản trên các trang web, liên kết với các ví tiền ảo để sử dụng các loại tiền ảo cá cược đánh bạc và thanh toán bằng tiền ảo với nhau. Một thủ đoạn đi kèm để thu hút người chơi là các đối tượng tạo ra các gói bảo hiểm cho hoạt động đánh bạc như sòng bạc thật.

Như vậy, đây là hoạt động đánh bạc và các đối tượng còn liên kết với sàn Tiến hóa (sàn đánh bạc quốc tế) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Thủ đoạn của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Nhiều ô tô đắt tiền và tài sản có giá trị bị công an thu giữ khi phá vòng vây đánh bạc quy mô lớn

Một cán bộ điều tra cho biết: “Thực chất đây là chiêu thức lập các trang web kêu gọi người dân đầu tư, chơi cờ bạc… Để tạo lòng tin và lôi kéo người chơi, các đối tượng lập chiêu trò mua bảo hiểm vốn và tiền. đặt cược. Chủ yếu họ đánh vào lòng tham của người chơi, bởi cách chơi đơn giản, hứa hẹn siêu lợi nhuận và không rủi ro ”.

Nhưng quy luật chung của việc đánh bạc trực tuyến và mục đích cuối cùng của các đối tượng cầm đầu là khi người tham gia đông, số tiền lớn thì chúng sẽ tự phá hệ thống, chiếm đoạt tiền của người chơi.

Theo mô hình đa cấp

Vài năm trở lại đây, lực lượng của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đã khám phá nhiều đường dây đánh bạc trực tuyến, với số tiền giao dịch lên đến vài nghìn tỷ đồng.

Cách đây không lâu, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phá một ổ đánh bạc dưới hình thức game bài do Phạm Minh Thành (SN 1989) cầm đầu. Bước đầu, cơ quan công an thống kê, hai game bài do Thanh và đồng bọn lập ra có khoảng 6 triệu tài khoản và số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng.

Thủ đoạn của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Cờ bạc trực tuyến gần đây sử dụng tiền ảo để trả tiền thắng và thua

Đầu tháng 11, Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc qua trang web Evolo.club do Hà Miên, tức Đỗ Ngọc Hà (SN 1984) cầm đầu. Chỉ tính từ khi hoạt động vào giữa tháng 4/2021 cho đến khi bị triệt phá, tức là hơn 6 tháng, đường dây đánh bạc này đã có 200 tổng đại lý, 3.000 đại lý và số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỷ euro. , tương đương 30.000 tỷ đồng.

Theo một cán bộ A05 – Bộ Công an, trước đây, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến hay còn gọi là “trang”, chủ yếu là cá độ bóng đá và các loại hình cá độ từ nước ngoài về hoạt động. Nhưng những năm gần đây, hoạt động đánh bạc trực tuyến cũng đã tự thiết lập hệ thống, viết ứng dụng …

Hiện việc giao dịch tiền ảo qua ví điện tử chưa được hệ thống pháp luật quy định đầy đủ nên cơ quan chức năng khó phát hiện.

Thủ đoạn của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Và trong thời gian ngắn đã phát triển hàng nghìn đại lý, tổng đại lý và người chơi trên khắp các tỉnh thành

Và trong khoảng thời gian một năm trở lại đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình trạng cờ bạc trực tuyến càng phát triển hơn. Các đường dây này phát triển như một hình thức đa cấp, đại lý, người chơi trên khắp Việt Nam.

Về hình thức đánh bạc qua mạng, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà – Cục trưởng Cục C02 cho biết, do là hình thức siêu lợi nhuận nên các đối tượng hoạt động bất chấp pháp luật.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, rất khó điều tra hành vi đánh bạc qua mạng vì phải dựa trên chứng cứ điện tử. Nếu được xác định là bị lộ, các đối tượng có vai trò tổ chức có thể nhanh chóng làm sập hệ thống, xóa sạch dữ liệu và dấu vết. Do đó, việc thực hiện các biện pháp pháp lý sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Do hoạt động cờ bạc trực tuyến nở rộ và có nhiều biến tướng nên Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố đã từng bước chú trọng đào tạo chuyên sâu, phát triển lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm. sử dụng công nghệ cao.

Hồ Chí Minh, đầu năm nay, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) chính thức được thành lập. Việc triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô 87.000 tỷ đồng như nêu trên là chiến công xuất sắc của đơn vị này.

Phá đường dây đánh bạc lớn nhất TP.HCM, quy mô 87.000 tỷ đồng

Phá đường dây đánh bạc lớn nhất TP.HCM, quy mô 87.000 tỷ đồng

Đây được coi là đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất từ ​​trước đến nay mà Công an TP.HCM khám phá; có lượng giao dịch lên tới 3,8 tỷ USD, ước tính khoảng 87.600 tỷ đồng.

Phước An

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thu-doan-cua-nhung-duong-day-danh-bac-nghin-ty-798194.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button