Kinh Doanh

Tin vào sàn ảo, mất tiền tỷ


Thời gian gần đây, nhiều người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo theo hình thức đa cấp, giao dịch chứng khoán phái sinh quốc tế, kinh doanh vàng, ngoại hối… đã nhận “trái đắng”.

Trước khi “biến mất”, những hình thức này đã được rao bán công khai trên mạng xã hội với những lời mời gọi rất hấp dẫn: “đầu tư sinh lời thấp, bảo hiểm 100% vốn”, “không làm gì mà vẫn có tiền”,… khiến nhiều người cả tin mà không biết đó là bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp ẩn mình trong công nghệ.

Trăm hoa đua nở … lầu ảo

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã thụ lý điều tra vụ “sập sàn giao dịch Coolcat”. Trước đó, nhiều người dân ở các tỉnh, thành đã kéo đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để làm đơn tố cáo về vụ việc này, đồng thời bức xúc trước việc bị mất số tiền lớn đầu tư vào sàn giao dịch ảo này ”. bỗng dưng “không thể truy cập ứng dụng Coolcat – sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn. Tính đến nay, Công an TP.HCM đã tiếp nhận hơn 600 đơn tố cáo liên quan đến vụ “sập sàn giao dịch Coolcat”, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt với tổng tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Hàng nghìn nạn nhân mất tiền tỷ do tin tưởng vào sàn ảo
Bộ Công an cảnh báo về hoạt động của sàn giao dịch Gardenbo.

“Vụ việc này, khi người dân đến tố cáo, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiếp nhận đơn để xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng về bản chất sự việc, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Và Công an TP sẽ điều tra, truy xét theo quy định của pháp luật ”, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết tại cuộc họp báo về tình hình trật tự an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, với ứng dụng – sàn giao dịch Coolcat này, người chơi đã thành lập các nhóm nhỏ ở mỗi tỉnh, thành để cùng nhau chơi và đầu tư. Và sở dĩ sàn Coolcat thu hút người chơi bỏ tiền đầu tư vì được hứa hẹn trả lãi cao, và hơn hết là “giao dịch thua lỗ vẫn được bảo hiểm 100% vốn”, tức là “an toàn tuyệt đối”. .

Cụ thể, người chơi tải phần mềm Coolcat, đăng nhập bằng số điện thoại cá nhân, được cấp một mã số (ID) duy nhất, bấm vào để dự đoán giá Bitcoin (tiền mã hóa), giá vàng lên hay xuống. Nếu đoán trúng, bạn nhận được 73% tiền thắng, nếu thua 6 lần liên tiếp, bạn phải dừng lại, báo cáo lại để nhận 100% tiền bảo hiểm … Với sự “đảm bảo không tưởng” đó, nhiều người đã bỏ ra một vài triệu rồi trăm triệu đến hàng tỷ đồng để nạp tiền đầu tư vào “ứng dụng đầu tư tài chính” Coolcat này. Chưa kể, nhà đầu tư còn nhận được hoa hồng đại lý rất cao.

“Với phương thức chỉ cần mở máy quay số như kiểu“ cầu may ”nên hầu hết ngày nào cũng có tiền. Vốn thích rút tiền mặt nên tôi cũng như bao người đến đây đều không lường trước được hậu quả ngày hôm nay. Tôi cũng rủ đàn em cùng chơi, vừa nạp vài trăm triệu qua ngày thứ hai thì ứng dụng bị sập vào giữa tháng 4 vừa qua ”, Ms. Thứ tự. (SN 1985, TP.HCM) buồn bã cho biết.

Đáng chú ý, trong khi nạn nhân của sàn Coolcat như “ngồi trên đống lửa” thì một số đối tượng khác trà trộn vào các nhóm Zalo, Telegram quy tụ hàng nghìn nạn nhân để thu hút đầu tư vào các sàn chứng khoán. Chứng khoán phái sinh quốc tế, kinh doanh vàng, ngoại hối – ngoại hối, tiền ảo, cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến… để “gỡ lỗ”.

Ví dụ, khi đang tham gia nhóm tố cáo Coolcat trên Telegram, nhiều người bất ngờ được thêm vào nhóm “hỗ trợ kiếm tiền W.ex với hơn 1.800 thành viên. Tuy nhiên, W.ex cũng là một sàn giao dịch nhị phân, giống Coolcat ở chỗ người chơi thôi Cần đặt cược giá vàng, cổ phiếu, bitcoin … lên (bấm xanh) hoặc giảm (bấm đỏ)., để nhận lợi nhuận tối thiểu khoảng 15-20% / ngày, chỉ cần bỏ ra 2,5 triệu đồng là kiếm được 1 triệu. đồng / ngày …

Hiện nay, trên thị trường có hàng trăm sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối được thành lập để kinh doanh tiền điện tử, huy động vốn theo phương thức đa cấp. Khi các cơ quan chức năng đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo của sàn này thì lập tức các sàn khác nổi lên.

Cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ

Thực tế thời gian qua, lực lượng Công an đã triển khai công tác đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền ảo. Từ đó, đã xác minh, điều tra hàng chục vụ án, khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp dùng tiền ảo thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền. hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, từ tháng 4/2021 đến nay, Công an TP Hà Nội và Công an TP Đà Nẵng cũng như Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo về hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option – BO) (website gardenbo.com ) có dấu hiệu huy động vốn, thu hút đông đảo người dân đầu tư với số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác động tiêu cực đến ANTT. an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.

Gardenbo cho phép người chơi đặt cược trên sàn, mỗi người chơi có 30 giây để đặt cược và chọn số tiền giao dịch. Qua xác minh ban đầu, Bộ Công an xác định các cá nhân mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền của các nhà đầu tư tham gia trang web Gardenbo.com gồm: Lý Minh Tường (SN 2002, ngụ tỉnh Kiên Giang). ); Bùi Quốc Lực (SN 2000, ngụ tỉnh Hậu Giang). Sau khi nhận tiền của nhà đầu tư gửi vào các tài khoản trên, các đối tượng thường chuyển tiền của nhà đầu tư vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Bá Phú và Nguyễn Thị Hiếu, đều trú tại Hà Tĩnh.

Theo thông tin thu thập được, Bộ Công an xác định Phú và Hiếu có dấu hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài, cụ thể sau khi nhận tiền của các đối tượng, Phú và Hiếu đã chuyển tiền sang Thái Lan cho đối tượng.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo F5trader.com và Tradenew.io … Các sàn này nhanh chóng gọi điện cho hàng nghìn người trên địa bàn. Có sự tham gia của 11 tỉnh thành trong cả nước.

Có thể thấy, tuy tên gọi của các mô hình, dự án lừa đảo trên là khác nhau nhưng thủ đoạn, thủ đoạn đều có những điểm giống nhau, như: Hoạt động trên môi trường không gian mạng, trả lãi suất cao bất thường, hoạt động đa cấp. phương thức, dự án, mô hình đều có yếu tố nước ngoài, chưa rõ ai làm chủ … Vì vậy, chỉ cần người tham gia tỉnh táo, nghiên cứu kỹ. Trước khi đầu tư cần có rủi ro rủi ro.

(Theo Công an nhân dân)

.



Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button