Tin Tức

Xuất lậu hàng nghìn tấn quặng ‘đội lốt’ giấy cuộn

TPO – Các đối tượng tìm cách mua quặng từ các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai rồi tuồn sang Trung Quốc qua Quảng Ninh với số lượng rất lớn. Hơn 10 nghìn tấn quặng đã được thông quan dưới sự đóng gói của các thùng giấy ở dạng cuộn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, manh mối đầu tiên từ những cuộn giấy chuẩn bị được chuyển sang Trung Quốc. Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu – Công an tỉnh Quảng Ninh, phát hiện tại cửa khẩu Bắc Luân có hiện tượng doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xuất khẩu hàng hóa là giấy cuộn. tới Trung Quốc.

Nhập lậu hàng nghìn tấn quặng 'trá hình' dưới dạng giấy cuộn 1

Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện xe chạy rất chậm nên lượng hàng hóa không kịp giấy tờ.

Qua theo dõi, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận thấy, hoạt động vận chuyển giấy tờ hầu hết được thực hiện bằng xe siêu trường, siêu trọng mà tập trung chủ yếu vào các ngày cuối tuần. Xe tập kết tại bãi kiểm tra hải quan trong đêm và làm thủ tục xuất khẩu trong ngày. Đặc biệt qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện xe chạy rất chậm nên lượng hàng hóa không được giấy tờ.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xác minh, làm rõ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát thì phát hiện doanh nghiệp vận chuyển sử dụng giấy tờ giả và địa chỉ công ty cũng là “ảo”.

Xuất khẩu trái phép hàng nghìn tấn quặng 'dưới dạng cuộn giấy' 2

Hàng nghìn tấn quặng đã được dọn sạch dưới lớp vỏ của những cuộn giấy carton.

Đến 10h15 ngày 10/9/2020, khi xe đầu kéo đang di chuyển chậm về phía biên giới thì bị cơ quan công an kiểm tra 2 xe đầu kéo. Tại thời điểm kiểm tra, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 22C-037.89 kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 22R-003.62 vận chuyển gần 52 tấn quặng kim loại; ô tô tải biển kiểm soát 29C-624.70 kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 22R-001.29, vận chuyển 49,88 tấn quặng kim loại.

Toàn bộ số quặng trên 2 xe được cất giấu trong thùng tôn hình trụ và ngụy trang thành cuộn giấy bên ngoài để qua mặt lực lượng chức năng.

Chủ hàng là Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam (Công ty An Phát), có địa chỉ tại Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Trước đó, công ty này đã làm thủ tục mở tờ khai xuất khẩu lô hàng trên là giấy carton cuộn dùng để tạo lớp sóng, mới 100% (với thuế suất thuế xuất khẩu là 0%) tại Chi cục Hải quan. cánh cổng. Móng Cái xuất khẩu.

Buôn lậu hàng nghìn tấn quặng 'trá hình' dưới dạng cuộn giấy 3

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện, đồ vật, dụng cụ, máy móc phục vụ việc đóng thùng tôn, đóng quặng.

Kết quả điều tra đã xác định nguồn gốc số quặng trên không có hóa đơn chứng từ, được thu gom, tập kết tại Bắc Ninh, đóng gói, ngụy trang thành giấy cuộn để xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp kho hàng tại thôn Phương Câu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh do nghi can cầm đầu. Nguyễn Khắc Vinh, SN 1986, trú tại thôn An Lễ, xã Liên Hòa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 150 tấn quặng các loại; 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, đồ vật, dụng cụ, máy móc đóng gói tôn, đóng gói quặng.

Nhập lậu hàng nghìn tấn quặng 'trá hình' dưới dạng giấy cuộn 4

Nguyễn Khắc Vinh (áo trắng) và 15 người trong đường dây bị khởi tố về tội “Buôn lậu”.

Căn cứ giám định, chứng cứ và tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu khoáng sản” và ra quyết định khởi tố bị can. cho: Wang XiaoQing (Vương Hiểu Khánh, người Trung Quốc) với vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây; Nguyễn Khắc Vinh và 15 đối tượng trong đường dây “buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 BLHS để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhập lậu hơn 10 nghìn tấn quặng

Cũng theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng tìm cách mua quặng từ các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai sau đó tuồn sang Trung Quốc qua Quảng Ninh với số lượng rất lớn. .

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ tổng cộng 251 tấn chì, kẽm tinh các loại. Cơ quan điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2020, đường dây này đã thông quan và xuất khẩu trái phép 10.117 tấn quặng chì, kẽm trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Nhập lậu hàng nghìn tấn quặng 'trá hình' dưới dạng giấy cuộn 5

Từ tháng 5 đến tháng 9/2020, đường dây này đã thông quan và xuất lậu 10.117 tấn quặng chì kẽm, trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng. Đến nay, chỉ có Vương Hiểu Thành, quốc tịch Trung Quốc, đã xuất cảnh do bị nhiễm COVID-19 trước thời điểm xảy ra vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. quyết định truy bắt quốc tế.

Ngoài việc chứng minh đúng người, đúng tội đối với 17 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để thẩm định tài liệu, chứng cứ, đủ căn cứ truy tố các pháp nhân thương mại đối với họ. với Công ty An Phát Việt Nam.

Hoàng Dương

.

Nguồn: https://tienphong.vn/xuat-lau-hang-nghin-tan-quang-doi-lot-giay-cuon-post1371438.tpo

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button